本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、預計2007年度
日常關聯交易的基本情況
2007年，南方建材股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）及其控股子公司預計向公司潛在控股股東浙江物產國際貿易有限公司（以下簡稱“浙江物產國際”或“關聯方”）及其控股子公司采購其經營的鋼材（螺紋、線材、板材、型材等）及相關產品（鐵合金、生鐵、鐵礦石、爐料等）和汽車不超過人民幣肆億元；預計向浙江物產國際及其控股子公司銷售本公司經營的鋼材（螺紋、線材、板材、型材等）及相關產品（鐵合金、生鐵、鐵礦石、爐料等）和汽車不超過人民幣壹億元；具體的生產廠商、品種、規格、單價和數量以實際簽訂的購銷合同為準。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）、關聯方基本情況
名稱：浙江物產國際貿易有限公司
法定代表人：張國強
住所：浙江杭州市凱旋路445號
注冊資本：人民幣3億元
企業性質：國有控股
經營范圍：自營和代理外貿部核定的商品和技術的進出口的業務；經營進料加工和“三來一補”業務；經營對銷貿易的轉口貿易。金屬材料、礦產品、冶金爐料、機電設備、機電產品、化工輕工產品（化學危險品憑許可證經營）、土畜產品、建材、木材產品及原料、燃料油、瀝青的銷售，汽車（含小轎車）、二手車的經營。
（二）關聯關系
根據浙江物產國際于2006年5月11日與公司三大股東湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司、湖南同力投資有限公司、湖南省同力金球置業發展有限公司簽訂的《股份轉讓協議》，浙江物產國際擬持有公司50.50%的股份（詳見2006年5月16日刊登在《證券時報》上的《南方建材股份有限公司關于股東持股變動的提示性公告》），為公司潛在控股股東，與公司構成關聯關系。
(三)履約能力分析
浙江物產國際資信情況良好，根據其財務及經營情況和歷年實際履約情況分析，均具備充分的履約能力，對本公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。
（四）與關聯人進行的各類日常關聯交易預計總額
本公司及其控股子公司預計向浙江物產國際及其控股子公司采購其經營的鋼材（螺紋、線材、板材、型材等）及相關產品（鐵合金、生鐵、鐵礦石、爐料等）和汽車不超過人民幣肆億元；預計向浙江物產國際及其控股子公司銷售本公司經營的鋼材（螺紋、線材、板材、型材等）及相關產品（鐵合金、生鐵、鐵礦石、爐料等）和汽車不超過人民幣壹億元。
三、定價政策和定價依據
本公司與浙江物產國際簽署的兩份《年度購銷協議》均明確規定了雙方供應與采購的定價原則：遵循公平、公正、公開原則，按照簽訂合同時的市場價格協商確定結算價，在規定時限內以現款或承兌方式結算。
四、交易目的及交易對公司的影響
1、交易目的：本公司作為主營建筑材料和汽車銷售的上市公司，與主營建筑材料和汽車銷售的關聯方有較強的業務及行業關聯度，本公司按照市場定價的原則向關聯方購買或銷售產品屬于正常和必要的經營行為，與關聯方建立長期穩定合作的關系符合本公司的發展目標，有利于提高本公司在建材、汽車行業的市場競爭力。此類關聯交易的存續，有利于保證本公司生產經營的穩定性和持續性。
2、上述關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則，沒有損害公司利益，對公司本期及未來財務狀況、經營成果不會產生較大影響，對公司獨立性不會產生影響。
五、審議程序
本公司已于2007年9月28日召開第三屆董事會2007年第三次臨時會議審議并通過了上述日常關聯交易的議案。
公司獨立董事對該項日常關聯交易發表了獨立意見，認為公司與關聯方發生的日常關聯交易是因公司正常的生產經營需要而發生的，公司結合實際發生情況對2007年度與關聯方日常關聯交易的預計是合理的。公司本次關聯交易的決策程序合法，定價合理、公允，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東和非關聯股東利益的情況。
六、關聯交易的執行依據
2007年9月21日，本公司與浙江物產國際簽署的兩份《年度購銷協議》。
七、備查文件
1、第三屆董事會2007年第三次臨時會議決議；
2、獨立董事意見書；
3、相關關聯交易協議。
南方建材股份有限公司董事會
二○○七年九月二十九日
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