本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司董事會于2007年9月17日以傳真方式向全體
董事發出會議文件，并于2007年9月28日以通訊表決方式召開。會議應表決董事12人，實際表決11人，董事時國慶先生因公出國，未參加表決。會議表決人數符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。分別以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過如下決議：
一、因工作變動，董事會同意梁師麟先生自2007年10月1日起不再擔任公司副總經理（主管財務）。
二、根據總經理的提議，同意自2007年10月1日起由公司副總經理鐘榮明先生主管公司財務工作（鐘榮明先生簡歷附后）。
特此公告。
中國國際貿易中心股份有限公司
董事會
2007年9月28日
附件：
鐘榮明先生簡歷：
鐘榮明先生畢業于新加坡國立大學，獲產業管理學士，是新加坡測量與估價師協會會員，在新加坡與加拿大從事物業管理與營銷工作多年，有豐富的高檔寫字樓、購物中心與公寓的策劃與運營經驗。1992年加入中國國際貿易中心有限公司，曾任物業部總監、總經理助理等職。2000年1月起任中國國際貿易中心股份有限公司副總經理。
中國國際貿易中心股份有限公司
獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見
中國國際貿易中心股份有限公司董事會于2007年9月28日以通訊表決方式審議通過了如下議案：
一、因工作變動，董事會同意梁師麟先生自2007年10月1日起不再擔任公司副總經理（主管財務）。
二、根據總經理的提議，同意自2007年10月1日起由公司副總經理鐘榮明先生主管公司財務工作。
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定，作為公司獨立董事，我們對公司董事會審議通過的上述議案發表如下獨立意見：
我們審閱了鐘榮明先生的簡歷，基于對鐘榮明先生的了解，認為他能夠履行相應的職責，同意自2007年10月1日起由公司副總經理鐘榮明先生主管公司財務工作。
獨立董事：劉菱輝 佟常印 邢煒 張祖同
2007年 9月28日
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