證券代碼：600698 （a股）900946 （b股）證券簡(jiǎn)稱：sst輕騎 （a股）sst輕騎b（b股）編號(hào)：臨2007-028
濟(jì)南
輕騎摩托車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示：本次會(huì)議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。
二、會(huì)議通知、召開和出席情況：
濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年8月16日在《上海證券報(bào)》和香港《文匯報(bào)》發(fā)布會(huì)議通知。2007年9月6日上午9:00，公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在公司1號(hào)會(huì)議室召開，出席大會(huì)的股東代表共有3人（無流通股股東代表）。出席大會(huì)的股東代表股份數(shù)為39766.545萬股，占公司總股本97181.744萬股的40.92%，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)魏占志先生主持。
三、提案審議情況：
出席本次會(huì)議的股東對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行了審議，并以記名投票方式表決通過了以下議案：
《公司改選董事會(huì)的報(bào)告》由公司第一大股東中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司提出，于2007年8月15日公司五屆九次董事會(huì)審議通過并進(jìn)行了公告；該股東持有本公司21298.8萬股，占公司總股本的21.92%。
1、同意選舉呂紅獻(xiàn)先生為公司董事；
39766.545萬股贊成，其中內(nèi)資股39766.545萬股（流通股0萬股），外資股0萬股；贊成股份數(shù)占本次會(huì)議有效表決股份總額的100%；
2、同意選舉孫大洪先生為公司董事；
39766.545萬股贊成，其中內(nèi)資股39766.545萬股（流通股0萬股），外資股0萬股；贊成股份數(shù)占本次會(huì)議有效表決股份總額的100%；
在股東大會(huì)召開前，上海證券交易所未對(duì)上述董事候選人的任職資格提出異議。
四、律師見證情況
本次股東大會(huì)由山東舜天律師事務(wù)所李相杰律師出具了法律意見書。認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席股東大會(huì)人員資格、表決程序及通過的決議等均符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)登陸上海證券交易所指定網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn查閱。
五、備查文件
1、濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)記錄；
3、山東舜天律師事務(wù)所關(guān)于濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司
2007年9月7日
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