穩(wěn)速提效 實干爭先
奮力邁向我公司一體化發(fā)展新征程
——在三友控股集團2013年度職工大會上的報告
張 利 敏
（2013年2月3日）
同志們：
現(xiàn)在，我代表公司經(jīng)營班子向大會作報告。
這次大會的主題是：認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神和公司四屆黨委選舉大會精神，緊緊圍繞董事會的各項工作部署，科學(xué)總結(jié)去年工作，全面部署今年工作，明確目標和任務(wù)，團結(jié)和帶領(lǐng)全體職工，以實干的精神克難奮進、改革創(chuàng)新、穩(wěn)速提效，奮力邁向我公司一體化發(fā)展的新征程。
一、過去一年工作回顧
剛剛過去的一年，是黨的十八大召開之年，也是我公司新一屆黨委換屆之年。一年來，在黨委和董事會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我公司按照
“十二五”規(guī)劃的總體要求和“多元化集團、一體化運作和分項目實施”的總體思路，堅持“穩(wěn)中求進、新中求精”，深入實施“優(yōu)二進三、管理創(chuàng)新、環(huán)境優(yōu)化、素質(zhì)提升和黨建示范”等五大工程，加速企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，較好地完成了年度各項工作目標和任務(wù)，取得了新的成績。
2012年，集團公司共實現(xiàn)銷售收入4.28億元，同比增16%，其中塑業(yè)、摩托車、精毛紡等三大產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入2.28億元，實現(xiàn)利稅總額1425萬元；外貿(mào)出口創(chuàng)匯1.58億元，同比增15.6%；實現(xiàn)物業(yè)總收入2070萬元；完成廢塑料進口量3500噸；下陳房地產(chǎn)項目新增銷售1.01億元（未計入集團銷售總額）；固定資產(chǎn)投入613萬元（基建、設(shè)備）；園區(qū)工業(yè)用電達到1897萬度，其中自用電1088萬度，每萬元產(chǎn)值能耗持續(xù)下降，職工生活和工作環(huán)境明顯改善，股東收益有效保障，經(jīng)濟運行穩(wěn)中求進。
（一）立足轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)濟保持穩(wěn)中有升。去年，在世界經(jīng)濟持續(xù)放緩，出口大幅下滑，內(nèi)需不振，國內(nèi)經(jīng)濟增長乏力的大環(huán)境下，我公司努力克服要素制約、成本高企、利潤微薄、人才短缺等困難疊加帶來的嚴重壓力，積極部署對策措施，立足“優(yōu)二進三”戰(zhàn)略，開拓市場穩(wěn)生產(chǎn)，圍繞效益抓成本，完善管理強品質(zhì)，掀起“穩(wěn)定一季度”、“搶抓二季度”、“攻堅三季度”、“決勝四季度”的生產(chǎn)競賽和破解難題熱潮，再現(xiàn)新突破，再創(chuàng)新佳績。
自2011年四季度以來，國內(nèi)紡織行業(yè)在經(jīng)受了棉花價格暴漲暴跌之后，又遭遇銀行信貸、出口下滑和成本等多重壓力，發(fā)展勢頭明顯放緩，大多數(shù)紡織業(yè)規(guī)模企業(yè)壓縮產(chǎn)能，對我公司去年上半年塑料紗管的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了較大影響。從去年四季度開始，國內(nèi)大多數(shù)資本實力雄厚的紡織企業(yè)為降低生產(chǎn)成本，紛紛向南亞、東南亞等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。我公司迅速抓住了這一難得的市場機遇，搶占市場先機，及時調(diào)整產(chǎn)能，緩解生產(chǎn)壓力，狠抓塑料原料籌備，平衡銷售價格，穩(wěn)定了市場。去年，塑料紗管共完成產(chǎn)量4300噸，實現(xiàn)產(chǎn)值1.03億元，完成訂貨量1.2億元，與上年基本持平，保持了塑料紗管產(chǎn)值超億元的記錄。
去年，摩托車公司積極調(diào)整銷售政策，提高業(yè)務(wù)人員提成比例和保障措施，把握市場動向，實施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和品牌差異化經(jīng)營，大力拓展國外新興市場，提升“三友”品牌的市場份額，積極發(fā)展新的加工業(yè)務(wù)，在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)下，及時調(diào)整了車間一線職工的工資待遇，穩(wěn)定了職工隊伍，完成了部門、崗位整合，任命了一批新的管理人員，激發(fā)了工作熱情，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升。去年，共完成銷量28938輛，實現(xiàn)銷售收入7620萬元，出口創(chuàng)匯2383萬元，增54%。
去年，毛紡公司在羊毛價格暴漲暴跌、市場低迷的形勢下，努力克服“缺技術(shù)、缺訂單、缺工人”的不利因素，積極拓展加工業(yè)務(wù)，全年共完成毛紗產(chǎn)量1358噸，實現(xiàn)銷售產(chǎn)值4840萬元。
去年，我公司外貿(mào)出口再創(chuàng)佳債，在全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，國內(nèi)出口萎縮的大趨勢下，“自營”和“代理”并行，實現(xiàn)了新的突破。全年共完成出口交貨值13543萬元，同比增9%，創(chuàng)利潤117萬元。
去年，在嚴厲的房地產(chǎn)調(diào)控政策下，我公司積極調(diào)整房地產(chǎn)經(jīng)營策略，通過延緩新項目建設(shè)，調(diào)整產(chǎn)品市場定位，提高產(chǎn)品品質(zhì)等有效措施，確保預(yù)期目標的實現(xiàn)。“金領(lǐng)之苑”項目的稅務(wù)處理、收益分配等遺留問題已基本解決。三臺門項目辦理了各項施工報批手續(xù)，完成了民房拆遷，保證了開工進度，進行了工程公開招標，完成了樁基等基礎(chǔ)工程，為2013年下半年開盤創(chuàng)造了條件。九江廬山聯(lián)建項目已完成了項目方案設(shè)計，分割辦理了第一本土地使用權(quán)證（150畝），開工的各項報批手續(xù)正在申辦之中。椒江下陳聯(lián)合開發(fā)項目一期工程已順利開盤銷售，共完成銷售額1.01億元，在市場低迷時期，仍取得了較好的銷售業(yè)績。重點考察了湖北南部縣市舊城改造和商貿(mào)城開發(fā)市場，達成了初步合作意向，搶抓新的發(fā)展機遇。
去年，我公司加大環(huán)保設(shè)施投入，建立了環(huán)境監(jiān)測制度和經(jīng)營情況報告制度，積極申報廢塑料進口，獲得國家環(huán)保部8000噸廢塑料進口批文。在運作過程中克服了重重困難，基本理清了操作流程，規(guī)范了財務(wù)管理。全年共完成廢塑料進口指標3500噸，取得了一定的經(jīng)濟效益。
去年，我公司申報了年產(chǎn)20000噸再生塑料粒子技術(shù)改造項目。在中國紡織工業(yè)聯(lián)合會專家的大力支持下，跟蹤了再生PET拉絲化纖項目，初步完成了可行性報告的編制，為做大再生循環(huán)產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。
（二）積極開拓市場，產(chǎn)品銷售業(yè)績突出。去年，我公司圍繞“客戶訂單是天”的市場營銷理念，調(diào)整銷售策略，培育核心團隊，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，重視市場推廣，通過上海國際紡機展、廣交會、塑交會和國外其他專業(yè)展會，提升品牌知名度，著力拓展新興市場。塑料紗管新增客戶單位47家，摩托車新增客戶單位11家，毛紡新增客戶單位5家。
去年，塑料紗管銷售額排名前10位的是：戴仲云（1364萬元）、吳共行（1132萬元）、張春富（762萬元）、羅岳平（604萬元）、羅正理（576萬元）、梁雨雁（565萬元）、朱富正（517萬元）、林舜飛（468萬元）、羅華正（438萬元）、蔣克亮（410萬元）。新業(yè)務(wù)員羅岳平、梁雨雁、羅華正的銷售業(yè)績進入前十名。新業(yè)務(wù)員戴羨、羅永波等也取得了較好的銷售業(yè)績。塑業(yè)公司百萬元以上的訂單明顯多于上年，其中戴仲云經(jīng)辦的天虹公司訂單高達940萬元，是我公司有史以來單筆最大的“天量”訂單。
去年，摩托車公司銷售量排名前五位的是：張永兵（4661輛）、章文敏（4225輛）、蔡基虎（4080輛）、曹恒華（2289輛）、蔣仙斌（2077輛），占總銷量的63%。
去年，集團公司共投入70多萬元參加國內(nèi)外專業(yè)展會，修訂了扶持外貿(mào)公司發(fā)展壯大的若干政策，大力扶持外貿(mào)公司開拓國際市場，集團領(lǐng)導(dǎo)赴巴基斯坦參加國際紡機展，組織經(jīng)銷商座談會，走訪客戶。摩托車公司也多次赴國外參展，尋求新的商機。
（三）堅持品質(zhì)優(yōu)先，品牌經(jīng)營魅力綻放。去年，我公司堅守“質(zhì)量標準是命”的質(zhì)量宗旨，強化產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，堅持品質(zhì)優(yōu)先，建立質(zhì)量工作例會制度，出臺了產(chǎn)品質(zhì)量責任追究制度，并在塑業(yè)公司、摩托車公司試運行，通過質(zhì)量獎罰措施，提高職工的質(zhì)量意識，用制度保證品質(zhì)，取得了明顯效果。
去年3月中旬，我公司承辦了中國紡織工程學(xué)會“2012選用優(yōu)質(zhì)紡紗器材技術(shù)研討會”，來自全國100多家紡機及器材重點企業(yè)技術(shù)專家齊聚三友國際飯店，共商紡機器材行業(yè)發(fā)展大計，我公司在會上作了主旨交流發(fā)言，受到了中國紡織工程學(xué)會領(lǐng)導(dǎo)和同行的一致好評。4月中旬，還協(xié)辦了由全國紡織器材科技信息中心主辦的紡織器材專件技術(shù)創(chuàng)新研討會。
去年，我公司向國家工商總局成功上報了中國馳名商標認定證據(jù)材料和工商總局2010-2011年度AAA級“守合同重信用”企業(yè)公示材料。順利通過了浙江省文明單位、浙江省著名商標和浙江省工商企業(yè)信用AAA級“守合同重信用”單位的復(fù)評工作，良好的品牌形象如春風化雨，為市場開拓提供了保證，公司品牌經(jīng)營魅力綻放。
（四）強化基礎(chǔ)管理，推進體制改革創(chuàng)新。去年，是三友的“制度建設(shè)年”，我公司按照“人本管理是基，創(chuàng)新效益是源”的管理思想，著力基礎(chǔ)管理和制度建設(shè)，大力推進經(jīng)營體制改革創(chuàng)新。
去年4月28日，集團公司召開董事會擴大會議，通過了董事長提出的“3456”思想，同時通過了集團總經(jīng)理提出的《關(guān)于集團公司體制改革和發(fā)展的框架性思路》，在集團公司的最高決策層面統(tǒng)一思想，達成共識，為集團公司的制度建設(shè)提供保證。
去年6月8日，集團控股子公司聯(lián)眾房產(chǎn)率先通過重大事項議事規(guī)則，明確了經(jīng)營管理團隊的職責職權(quán)，并對項目建設(shè)過程中的具體事項作出了明確規(guī)定。
去年6月21日，集團公司召開制度建設(shè)動員會，集中學(xué)習(xí)集團公司第3號文件，總經(jīng)理就關(guān)于集團體制改革和制度建設(shè)問題做了動員講話，明確了以質(zhì)量責任追究制度為重點的制度建設(shè)任務(wù)和一體化運作，標志著集團制度建設(shè)和創(chuàng)新工作全面鋪開。
去年7月14日，集團公司財務(wù)報銷管理辦法正式頒布實施。財務(wù)人員崗位設(shè)置和人員安排工作落實到位，各子公司財務(wù)部合并到集團公司財務(wù)部，實現(xiàn)大部制，一體化辦公。
去年7月7日，集團公司供應(yīng)部工作設(shè)想通過，明確了采購職責范圍和工作流程，采購大部制形成。
去年7月20日，集團公司審核通過聯(lián)眾房產(chǎn)公司《項目現(xiàn)場管理工作流程》，進一步規(guī)范房地產(chǎn)項目管理和運作。
去年8月24日，集團公司召開董事會臨時會議，通過塑業(yè)公司、摩托車公司質(zhì)量責任追究制度和集團公司公務(wù)接待、車輛管理、出差費用報銷和住房管理等相關(guān)制度。原則通過集團公司《關(guān)于董事會、監(jiān)事會成員任職年限的界定》、《關(guān)于深化股份和經(jīng)營體制改革的若干決定》和《關(guān)于設(shè)立崗位股的決定》等三大綱領(lǐng)性文件。塑業(yè)公司、摩托車公司分別召開職工大會，認真學(xué)習(xí)貫徹董事會臨時會議精神，將公司制度建設(shè)推向新的高潮。
去年，經(jīng)集團董事會批準，任命了30名中高層管理人員，組建了三友新的核心團隊，順利完成了新老班子交接，薪火相傳。
（五）完善物業(yè)配套，營造優(yōu)美發(fā)展環(huán)境。去年，我公司著力提升物業(yè)服務(wù)意識和管理水平，保障物業(yè)收益，大力實施園區(qū)內(nèi)的各項基建改造工程，完成了生活區(qū)老招待所宿舍樓改造，新增標準房60多間，配套設(shè)施齊全，改善了外來管理和技術(shù)人員的居住環(huán)境。完成了董事會、監(jiān)事會辦公室、檔案室和黨員活動室的改造。基本完成了辦公樓西面2層辦公區(qū)的改造，設(shè)置了大供銷辦公、接待、休閑和會議等功能區(qū)，會議功能區(qū)能同時容納400多人開會。完成了廠區(qū)雕塑和電子顯示屏的改造，新裝了LED彩色電子屏幕，修建了小噴泉，美化園區(qū)。定期對園區(qū)道路、綠化、衛(wèi)生、環(huán)境進行整治和整理，加強對園區(qū)落戶企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管和外來人員管理，加大環(huán)保設(shè)施投入，貫徹環(huán)境管理體系認證，創(chuàng)造平安、和諧、優(yōu)美的發(fā)展環(huán)境。合理調(diào)整房屋租金和租房保證金，確保物業(yè)收益及時足額入庫，建立園區(qū)落戶企業(yè)風險評價機制，防范風險。
去年，我公司共實現(xiàn)房租收入2070萬元，其中園區(qū)1368萬元，上海400萬元，三友國際飯店302萬元。
去年，集團黨委召開了黨委換屆選舉大會，產(chǎn)生了以集團總經(jīng)理為黨委書記的新一屆黨委班子，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，開展黨的基層組織建設(shè)和民主評議，積極培養(yǎng)入黨積極分子。工青婦等群團組織充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，形成團結(jié)和諧的政治局面。
去年，塑業(yè)股份公司成功登陸浙江省股權(quán)交易中心，成為浙江省首批掛牌企業(yè)，為進一步規(guī)范股份公司治理結(jié)構(gòu)，開展股權(quán)融資和交易，進入資本市場運作創(chuàng)造了條件。
去年，我公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合浙江金龍電機股份公司等15名股東，發(fā)起設(shè)立了三友金龍小額貸款股份公司，注冊資本2億元，公司現(xiàn)已開始正常運營，期末貸款余額達到1.47億元。
一年來，我們在三友這片創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的熱土上，共同感受了創(chuàng)業(yè)的艱辛，共同見證了發(fā)展的成就，也共同分享了成功的喜悅。事實證明，困難不可怕，只要我們堅定信念，頂住壓力，迎難而上，就一定能克服發(fā)展中的重重堡壘；落后不可怕，只要我們解放思想，埋頭苦干，勇于擔當，就一定能闖過前進中的層層關(guān)卡。過去一年的所有成績，都是廣大職工團結(jié)拼搏、務(wù)實創(chuàng)新的結(jié)果，凝聚著全體黨員、干部和職工的勤勞和智慧。在此，我謹代表公司董事會和經(jīng)營班子向一年來為三友經(jīng)濟建設(shè)做出貢獻的全體職工同志們表示衷心的感謝和崇高的敬意。
在肯定成績的同時，我們也要更清醒地看到存在的問題，既有外部原因，也有內(nèi)在因素。從縱向和橫向比較，我們確實感到了自己的危機感和緊迫感。比如，人才的問題、體制的問題、質(zhì)量的問題、轉(zhuǎn)型升級的問題、發(fā)展戰(zhàn)略的問題、財務(wù)管理的問題，等等。這些問題，有待我們在今后的工作中努力加以解決。
二、以實干爭先的精神切實做好今年各項工作
今年是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年，是實施我公司“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，也是深化經(jīng)營體制改革創(chuàng)新、實現(xiàn)一體化發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年，做好今年的各項工作尤為重要。
今年我公司工作的總體思路是：認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，以“3456”思想為指導(dǎo)，按照“抓質(zhì)量、擴規(guī)模、降成本、增銷售、促總利潤提高”的工作思路，全面落實董事會的戰(zhàn)略部署，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加強人才隊伍和信息化建設(shè)，創(chuàng)新營銷模式，不斷深化經(jīng)營體制改革，優(yōu)化園區(qū)發(fā)展環(huán)境，實施“黨建示范”工程，提升職工生活品質(zhì)，確保股東收益，穩(wěn)速提效，實干爭先，為創(chuàng)新“多元化集團、一體化運作和分項目實施”的管理模式奠定堅實基礎(chǔ)。
“3456”思想就是：三句話的運作模式，多元化的集團、一體化的運作、分項目的實施；四句話的核心理念，有思路才有出路、有思想才有市場、有作為才有地位、有效益才有發(fā)展；五句話的發(fā)展思路，“優(yōu)二進三”是綱、客戶訂單是天、質(zhì)量標準是命、人本管理是基、創(chuàng)新效益是源；六個字的產(chǎn)業(yè)定位，衣、食、住、行、金（小額貸款服務(wù)）、貿(mào)。
今年我公司經(jīng)濟發(fā)展的主要指標是：實現(xiàn)銷售收入7億元，創(chuàng)利稅4000萬元（小貸公司新增利潤1000萬元），具體分解如下：塑業(yè)公司13000萬元，摩托車公司13000萬元（產(chǎn)量5萬輛），精毛紡6000萬元，進出口貿(mào)易18000萬元，新增房地產(chǎn)銷售13000萬元（房地產(chǎn)銷售暫列入總目標），實現(xiàn)物業(yè)收入2000萬元，完成廢塑料進口量7000噸，銷售收入5000萬元，小貸公司期末貸款余額達到3.2億元，新增技術(shù)改造和基建改造等投入1500萬元。
通過成本控制，每萬元產(chǎn)值平均電力能耗同比下降3 %以上，每萬元產(chǎn)值原材料平均采購成本同比降5%以上（不考慮市場大幅波動），每萬元產(chǎn)值平均生產(chǎn)成本同比降5%以上，質(zhì)量事故賠償率控制在銷售額的2‰以內(nèi)，全員勞動生產(chǎn)率同比增10%以上，員工收入有層次、差異化增長。
今年，我公司具體抓好以下五方面工作。
（一）堅持穩(wěn)速提效，推進產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級。今年，我公司經(jīng)濟工作的首要任務(wù)是穩(wěn)定塑料紗管、摩托車、精毛紡、房地產(chǎn)、進出口貿(mào)易、再生塑料、小額貸款服務(wù)等現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，并保持適度增長，提升經(jīng)濟效益，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。
塑料產(chǎn)業(yè)。塑業(yè)公司要密切關(guān)注紡織行業(yè)的發(fā)展趨勢，特別是紡織業(yè)向東南亞等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的新動向。去年受外需低迷、內(nèi)需趨緩、棉花差價、要素成本等因素影響，紡織行業(yè)經(jīng)濟回升乏力。據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長高勇預(yù)測，今年紡織行業(yè)經(jīng)濟仍是比較平穩(wěn)運行的一年，回升緩慢，先低后高，高也不會太高，給我公司塑料紗管的生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定挑戰(zhàn)，但紡織企業(yè)向印度、越南、巴基斯坦等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢明顯，對塑料紗管的出口又是一次難得的機遇。今年，塑業(yè)公司的主要任務(wù)是：繼續(xù)抓好設(shè)備技術(shù)改造，新增3000克以上注塑機5臺以上，逐步淘汰老設(shè)備，將生產(chǎn)能力擴大到2億元以上；繼續(xù)抓好加工車間的自動化改造，減人增效；繼續(xù)抓好新產(chǎn)品的開發(fā)，特別是紡化纖筒管和國外特種紗管產(chǎn)品的市場研發(fā)；引進模具加工高精設(shè)備，提高模具裝備水平；繼續(xù)加強同中國水稻研究所的深度合作，尋求在特殊秧盤和噴滴灌噴頭等農(nóng)業(yè)機械化新產(chǎn)品開發(fā)方面取得成效；繼續(xù)抓好周轉(zhuǎn)箱、托盤及其他日用塑料制品的市場開發(fā)和加工，提高設(shè)備利用率；繼續(xù)關(guān)注木塑產(chǎn)品和PET化纖項目的市場發(fā)展動向，持續(xù)跟進；做好塑業(yè)公司5-10年發(fā)展規(guī)劃；規(guī)范塑業(yè)公司管理和信息披露，借助省股權(quán)交易中心平臺，做好股權(quán)融資。
摩托車。今年，國家將通過擴大內(nèi)需來穩(wěn)定經(jīng)濟增長，對摩托車的內(nèi)銷是一次機遇。摩托車公司的主要工作是：加強內(nèi)部整合，提升管理水平和執(zhí)行力；抓好配套體系的建設(shè)，確保配件供應(yīng)及時，降低零配件采購成本；確定主打車型和“樣板車”，提高主打車的核心競爭力；抓好國內(nèi)銷售，擴大銷售區(qū)域，有針對性開發(fā)新興市場，特別是國外市場；抓好技術(shù)開發(fā)和各項認證工作，完善產(chǎn)品技術(shù)標準；改善生產(chǎn)流程和品質(zhì)管理，縮短交貨周期，關(guān)注裝配細節(jié)，提高總裝的外觀精細化和發(fā)動機的內(nèi)在品質(zhì)；調(diào)整產(chǎn)品的市場定位，以產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)作為核心競爭力，重塑“三友”品牌；抓好大功率電動車、警用電動車等新能源摩托車的市場開發(fā)；抓好“三友”、“銀鋼”、“南益”等三大品牌的差異化營銷，擴大其他加工量，穩(wěn)速提效，向前移位。
房地產(chǎn)。今年，國家對房地產(chǎn)的調(diào)控政策不會有太大的松動和調(diào)整，房地產(chǎn)的投資投機性需求將會受到抑制，房地產(chǎn)銷售仍以首套安居房和改善型住房等剛性需求為主。房地產(chǎn)公司主要任務(wù)是：抓好三臺門新項目的施工管理和質(zhì)量監(jiān)督，確保工程進度，爭取銀行融資，做好銷售策劃，力爭“金九銀十”開盤，新增銷售額1.3億元以上；配合抓好下陳“名豪花苑”
項目的二期規(guī)劃調(diào)整和啟動工作；積極跟進九江廬山項目，完成項目一期規(guī)劃設(shè)計，創(chuàng)造開工條件；及時調(diào)整市場定位，關(guān)注和參與三、四線城市建設(shè)和改造中“體量小、成本低、資金少、周期短、且有一定利潤”的新項目開發(fā)；繼續(xù)跟進湖北崇陽舊城改造項目和商貿(mào)城建設(shè)項目；抓好房地產(chǎn)公司核心團隊建設(shè)，培養(yǎng)項目管理、營銷策劃、工程預(yù)算、稅務(wù)籌劃等方面的專業(yè)人才，房地產(chǎn)業(yè)逐步成為我公司的主營業(yè)務(wù)之一。
精毛紡。在我國，羊毛主要使用在職業(yè)裝、男士西裝、以及羊毛衫等，雖然經(jīng)濟不佳，但剛性需求還是存在的，相信未來會有明顯的增長，特別是“十八大”召開，新的領(lǐng)導(dǎo)人上任之后，預(yù)計三年內(nèi)部隊軍裝會更新。世界經(jīng)濟的疲弱也會明顯影響到我國羊毛制品的出口，而化纖產(chǎn)品正用低價搶占著粗支毛紗的市場。精毛紡公司要密切關(guān)注這些新趨勢，今年的主要工作任務(wù)是：抓好毛紡公司的設(shè)備技術(shù)改造，逐步形成生產(chǎn)中、高支紗的能力；創(chuàng)造條件，加強與軍裝生產(chǎn)企業(yè)的合作，擴大加工業(yè)務(wù)量；進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，擴大“三友”毛紗品牌知名度；穩(wěn)定職工，改善工作環(huán)境，開展內(nèi)部小改小革的創(chuàng)新活動，提高盈利能力。
外貿(mào)出口。今年，外貿(mào)公司要特別關(guān)注紡織企業(yè)向東南亞等發(fā)展中轉(zhuǎn)移的新動向，擴大塑料紗管及其他紡機器材的出口量，繼續(xù)保持上年同期高速增長的發(fā)展勢頭；貫徹落實好集團公司對外貿(mào)公司的各項扶持政策，鼓勵外貿(mào)公司在國外設(shè)立代理機構(gòu)，在印度、越南、巴基斯坦等國家注冊“三友”品牌塑料紗管國際商標，提升品牌知名度；繼續(xù)做好國內(nèi)外專業(yè)展會的參展工作，積極拓展國際市場；大力拓展外貿(mào)出口融資渠道。
廢塑料。廢塑料進口實施新的申報考核制度，監(jiān)督力度和申報難度加大。今年主要工作任務(wù)是：做好與環(huán)保監(jiān)督部門的協(xié)調(diào)溝通，做好新申報年產(chǎn)20000噸再生塑料粒子技術(shù)改造項目的環(huán)境評價報告和環(huán)境影響報告，做好項目“三同時”驗收，將廢塑料進口自用轉(zhuǎn)為造粒貿(mào)易，逐步形成“廢塑料進口—造粒—銷售”的經(jīng)營模式，財務(wù)部門要做好廢塑料進口貿(mào)易的財務(wù)和稅務(wù)處理。今年我公司獲得廢塑料進口批文7000噸，其中PP、PC類4000噸，ABS類3000噸，要想辦法把批文用量用足，創(chuàng)造效益，爭取PVC、PET類進口批文，尋找國外供貨渠道，創(chuàng)新合作模式，建立長期穩(wěn)固的合作關(guān)系，走合作銷售和綜合利用的發(fā)展之路，創(chuàng)造新的利潤增長點。
今年，要重點做好對小額貸款公司的業(yè)務(wù)監(jiān)管和風險防范控制，建立貸款審核委員會，制定考核辦法，規(guī)范經(jīng)營，加強與擔保公司和保險公司的業(yè)務(wù)合作，確保股東收益。要理清海運公司的財務(wù)運作，海運公司財務(wù)和出納由集團公司財務(wù)部門統(tǒng)一管理，加強有效監(jiān)管，督促規(guī)范經(jīng)營，確保合理回報。
今年，我們要全面推進質(zhì)量責任追究制度，要覆蓋到毛紡公司，落實考核辦法，不搞形式，不走過場，實實在在落到實處，著力提升產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量，做好ISO9001質(zhì)量管理體系3年換證、ISO14001環(huán)境管理體系和國內(nèi)收貨人3年換證等審核工作，做好中國馳名商標的申報補充工作，力爭年底通過認定，做好塑料紗管國家標準的修訂工作，創(chuàng)新標準化體系，做好省級新產(chǎn)品和專利申報，建立市級技術(shù)研發(fā)中心，做好政府各項獎勵的申報，積極申報區(qū)政府質(zhì)量獎，打造“品質(zhì)三友”。
（二）加強隊伍建設(shè)，構(gòu)建三友核心梯隊。高度重視職工的技能培訓(xùn)和素質(zhì)提升，完善職工教育培訓(xùn)體系，構(gòu)建三友核心人才梯隊；繼續(xù)實施“512”培訓(xùn)計劃，繼續(xù)實施職業(yè)經(jīng)理人培育計劃，定期派遣中高層管理人員到高等院校學(xué)習(xí)、深造；繼續(xù)實施“校協(xié)企”合作工程，加強與浙江工業(yè)大學(xué)、臺州學(xué)院等院校的更廣泛合作，拓寬在人才定向培養(yǎng)、就業(yè)、實踐、科研等領(lǐng)域的合作；繼續(xù)實施職工學(xué)歷教育激勵計劃，鼓勵職工通過遠程、自學(xué)和半脫產(chǎn)等方式完成學(xué)歷教育，對取得大專以上學(xué)歷的職工一次性給予獎勵和補貼，對通過專業(yè)培訓(xùn)和考試取得中高級專業(yè)技術(shù)職稱和中級技師以上等級的職工給予獎勵；各子公司要做好用工計劃和安排，抓好一線職工的招用和培訓(xùn)，通過住宿補貼、春節(jié)路費補貼、工齡工資等有效措施穩(wěn)定一線外來職工，鼓勵和激勵職工主動介紹其他人來公司就業(yè)；引進市場營銷、國際貿(mào)易、模具設(shè)計制造、工業(yè)設(shè)計、摩托車調(diào)試、財務(wù)管理等方面的專業(yè)人才，有計劃的招聘應(yīng)屆畢業(yè)生，做好人才籌備；提高職工的社會保障和福利待遇，職工年平均工資增長10%以上。
（三）創(chuàng)新營銷模式，擴大市場占有份額。調(diào)整現(xiàn)有銷售政策和銷售模式。塑業(yè)公司、摩托車公司要進一步完善銷售承包責任制，加大對新業(yè)務(wù)人員的政策扶持力度，對塑業(yè)公司3年以下銷售人員和摩托車公司銷售人員在出差補貼方面給予政策性支持；采用靈活的銷售價格策略，擴大市場份額，對銷售人員實行分級管理，建立目標考核激勵機制；有計劃地推進國內(nèi)外分銷中心建設(shè)，擴大國外市場份額；組建房地產(chǎn)銷售團隊，提升房地產(chǎn)公司自營銷售策劃能力；建立定期走訪客戶制度，以感情營銷；完善采購體系，規(guī)范采購審批程序，建立客戶和供應(yīng)商檔案，降低采購成本；創(chuàng)新文化營銷模式，走品牌營銷之路。
（四）著力管理創(chuàng)新，深化經(jīng)營體制改革。我們將重點理順母子公司的關(guān)系，進一步深化股權(quán)制度改革，鼓勵退休的隱名小股東自愿退職退股，通過公司回購、再量化等途徑集中股權(quán)，提高核心經(jīng)營團隊的股份比例，設(shè)置崗位股；設(shè)置董事會、監(jiān)事會成員任職年齡界限；規(guī)范“三會一層”運作，制定股東大會、董事會和監(jiān)事會議事規(guī)則，特別是塑業(yè)股份公司和三友金龍小貸股份公司的“三會”運作，防范法律風險；建立總經(jīng)理班子層辦公會議制度，提高工作效率；積極推進《多元化集團，一體化運作和分項目實施》的管理創(chuàng)新模式，將重點在財務(wù)、采購、管理、銷售、物流等一體化尋找著力點和突破點，實現(xiàn)大部制；建立集團領(lǐng)導(dǎo)分管制度，加強集團公司對分項目的垂直管理，整合各種優(yōu)勢資源，有效降低運營成本，提升競爭力；率先做好財務(wù)、生產(chǎn)、人事、檔案和物業(yè)管理的信息化建設(shè)，導(dǎo)入卓越績效管理模式；進一步建立和完善中高層管理人員的績效考核制度和集團財務(wù)預(yù)、決算制度，提高分項目間隙資金的周轉(zhuǎn)率。
（五）提升物業(yè)服務(wù)，優(yōu)化園區(qū)發(fā)展環(huán)境。按照“五年收回一半，十年收回全部”的園區(qū)綜合利用總體思路，做好園區(qū)廠房的科學(xué)規(guī)劃和合理調(diào)整，為集團公司擴大現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能和新項目的發(fā)展預(yù)留足夠空間。塑業(yè)公司成型車間向北拓展，準備車間向西拓展；毛紡老車間拆除，重建成高2層的大跨度輕鋼結(jié)構(gòu)標準廠房，與南面成型車間連成一片，為塑業(yè)公司的長足發(fā)展騰出空間，毛紡老車間全部搬遷至西面新車間北面，與新車間連成整體，根據(jù)發(fā)展規(guī)模向北拓展；摩托車公司以產(chǎn)能5萬輛為基數(shù)，三年內(nèi)達到10萬輛為奮斗目標，逐步向西拓展；以 “綠色三友”建設(shè)為載體，貫徹環(huán)境管理體系，做好廠區(qū)自然環(huán)境整治，繼續(xù)加大環(huán)保設(shè)施設(shè)備的投入力度，做好廠區(qū)河段的保護，做好廠區(qū)綠色植物培植，增添名貴樹種，做好廠區(qū)人造景觀、廠門和路燈的改造，增強配套服務(wù)功能，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境；以“和諧三友”建設(shè)為載體，優(yōu)化職工工作和生活環(huán)境，要重點做好南廠區(qū)的整體規(guī)劃設(shè)計，南廠區(qū)定位為員工生活區(qū)，一次規(guī)劃，分年實施，增加商業(yè)、運動休閑和文化娛樂等功能，滿足不同年齡層次員工的生活需求，建設(shè)好人才公寓、職工公寓、集體廚房等職工安居工程；以“平安三友”建設(shè)為載體，深化“綜治進民企”試點工作，加強企業(yè)社會治安綜合治理，加大信息化建設(shè)，構(gòu)建“網(wǎng)格化”的安全管理網(wǎng)絡(luò)，高度重視消防安全，建立義務(wù)消防隊伍，購置消防車，保一方平安。
三、加強黨群建設(shè)，為經(jīng)濟發(fā)展提供堅強保證
認真學(xué)習(xí)和貫徹黨的十八大精神是我公司新一屆黨委今年的主要政治任務(wù)。我們要圍繞企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展抓好黨群建設(shè)工作，在一線培養(yǎng)入黨積極分子，特別是在外來職工中發(fā)展入黨積極分子，提升外來職工的榮譽感和自豪感，力爭每年發(fā)展新黨員5名以上，培養(yǎng)入黨積極分子10名以上；組織一次黨員學(xué)習(xí)參觀或療養(yǎng)活動，開展職工喜聞樂見的文體活動，改建好黨員活動中心和職工文化中心；抓好精神文明建設(shè)，開展德治教育和評選優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀職工和“企業(yè)勞模”等活動；大力培養(yǎng)“明是非、忠企業(yè)、講奉獻、懂感恩”的好職工
、好干部、好黨員；加強黨員干部廉政建設(shè)，堅決杜絕采購、工程基建項目管理等部門的請吃和收受金錢、禮品等不良風氣；突出工、團、婦等群團組織在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系中的主導(dǎo)作用，關(guān)愛職工；大力弘揚“蜜蜂精神”、“四千精神”和“四敢精神”，以良好的精神風貌凝聚合力；注重情感凝聚，推行親情管理，進一步落實“書記接待日”和“董事長接待日”制度，堅持做到“四必談”和“五必訪”，體現(xiàn)公司黨組織的人文關(guān)懷，讓職工體面工作。
同志們，目標催人奮進，發(fā)展時不我待，征程任重道遠，全面實施我公司一體化發(fā)展的號角已經(jīng)吹響，讓我們更加緊密團結(jié)起來，調(diào)動一切積極因素，創(chuàng)造一切有利條件，積聚一切優(yōu)勢力量，扎扎實實開展各項工作，實干爭先，穩(wěn)速提效，為開創(chuàng)三友新的美好明天而努力奮斗！
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