夢想孕育希望 信心凝聚力量
以改革創(chuàng)新的精神扎實做好各項工作
——在三友控股集團2014年度職工大會上的報告
張 利 敏
（2014年1月23日）
同志們：
律回春暉漸，躍馬揚鞭時。今天，我們在這里隆重召開集團公司全體職工大會，并表彰先進，意義重大。這次大會的主題是：認(rèn)真、科學(xué)、全面總結(jié)2013年工作，肯定成績、發(fā)現(xiàn)差距、查找不足，深刻分析當(dāng)前經(jīng)濟形勢，緊緊圍繞集團公司“十二五”總體目標(biāo)和董事會的具體要求，全面部署2014年工作，以黨的十八屆三中全會精神為指導(dǎo)，攻堅克難、改革創(chuàng)新、穩(wěn)中求進，扎扎實實做好全年各項工作，著力培育我公司新的經(jīng)濟增長極。
現(xiàn)在，我代表公司領(lǐng)導(dǎo)班子向大會報告工作。
一、2013年工作回顧
2013年是很不平凡的一年，黨的十八屆三中全會勝利召開，對全面深化改革作出總體部署，共同描繪了未來發(fā)展的宏偉藍圖。一年來，我們在集團黨委和董事會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，按照“十二五”規(guī)劃的總體目標(biāo)和“多元化集團、一體化運作和分項目實施”的總體思路，帶領(lǐng)和團結(jié)全體職工，堅持穩(wěn)速提效，實干爭先，共同克服了各種困難和挑戰(zhàn)，較好地完成了年度各項工作目標(biāo)和任務(wù)，取得了新的顯著成績。
2013年，集團公司共實現(xiàn)銷售收入5.75億元，同比增49%，實現(xiàn)利稅總額4900萬元。其中塑業(yè)、摩托車、精毛紡等三大產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入2.29億元，同比增8.7%。出口創(chuàng)匯2.03億元，同比增28%。新增日用品銷售87萬元。實現(xiàn)物業(yè)總收入3982萬元，同比增9%。完成廢塑料進口量2236噸。房地產(chǎn)項目新增銷售1.06億元。固定資產(chǎn)投入850萬元（基建、技改）。園區(qū)工業(yè)用電達到2183萬度，其中自用電1255萬度，每萬元產(chǎn)值能耗持續(xù)下降。職工生活和工作環(huán)境明顯改善，股東收益有效保障，經(jīng)濟運行穩(wěn)中求進。
一年來，我們主要做了五方面工作：
（一）致力有效投入，經(jīng)濟穩(wěn)中向好。在世界經(jīng)濟持續(xù)放緩，國內(nèi)經(jīng)濟增長乏力的大環(huán)境下，我公司認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中全會精神，努力克服成本高企、利潤微薄、人員短缺等困難疊加帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，積極研究對策措施，致力投入保增長，致力市場穩(wěn)生產(chǎn)，致力效益控成本，致力管理強品質(zhì)，致力物業(yè)優(yōu)服務(wù)，致力黨群促和諧，扎實開展
“穩(wěn)定一季度”、“搶抓二季度”、“攻堅三季度”、“決勝四季度”主題競賽活動，全面推進各項工作。
2013年，塑業(yè)公司四大車間在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排下，共同應(yīng)對生產(chǎn)任務(wù)重和人員緊缺帶來的壓力和挑戰(zhàn)，合理有序安排生產(chǎn)計劃，及時調(diào)整職工夜餐補貼，鼓勵加班加點緩解生產(chǎn)壓力，加大設(shè)備技術(shù)改造，擴大產(chǎn)能，申報了年產(chǎn)3000噸塑料紗管技術(shù)改造項目。發(fā)展塑料日用制品項目，延伸塑料產(chǎn)業(yè)鏈，新設(shè)塑料日用品車間，產(chǎn)品定位為整理儲物箱，由集團公司副總梁榮德同志親自負責(zé)，按照事業(yè)部的模式單獨運作，新增技改投入550萬元。與中國水稻研究所的合作不斷加強和鞏固，一些新的技術(shù)專利正在通過雙方的努力轉(zhuǎn)化為新的生產(chǎn)力。塑業(yè)公司全年完成訂貨量14720萬元，實現(xiàn)銷售收入13405萬元，同比增22%和30%，超額完成了年度預(yù)期目標(biāo)。
2013年，摩托車公司主要圍繞5萬輛的生產(chǎn)目標(biāo)整合生產(chǎn)車間，狠抓現(xiàn)場環(huán)境設(shè)施建設(shè)，累計投入200萬元，改造生產(chǎn)車間和倉庫。發(fā)動機車間重新調(diào)整，整體搬遷，高起點定位，高標(biāo)準(zhǔn)改造。新開設(shè)了第二條總裝生產(chǎn)線，兩條生產(chǎn)線相互促進和補充，產(chǎn)能和質(zhì)量迅速提高。采用立體貨架和條形碼改造倉庫物料管理，提高了倉庫利用率，降低了倉庫運行成本。加速資金周轉(zhuǎn)，為集團公司提供間歇資金1000萬元以上。狠抓新車型的申報，已有3款新車型通過公告。摩托車公司2013年共完成生產(chǎn)量37684輛，實現(xiàn)產(chǎn)值8207萬元，同比增30%和10.7%。摩托車出口同比增300%。
2013年，毛紡分公司結(jié)束了承包經(jīng)營，正式收歸集團公司管理，加強與新老客戶、供應(yīng)商的溝通聯(lián)系，穩(wěn)定客源，車間設(shè)備進行了全面檢修和調(diào)整，采取多種途徑解決人員緊缺問題，保證正常生產(chǎn)。全年共完成產(chǎn)量1285噸，實現(xiàn)產(chǎn)值3600萬元，同比降5.5%和8.5%，是集團公司2013年唯一出現(xiàn)下降的產(chǎn)業(yè)。
2013年，出口形勢十分嚴(yán)峻，外貿(mào)公司按照年度工作目標(biāo)，認(rèn)真研究對策，通過參加孟加拉國國際紡機展、美國芝加哥家庭用品展、廣交會和越南紡機展等專業(yè)展會拓展紡織器材和塑料日用品市場，不斷拓展代理出口業(yè)務(wù)，積極申報進料加工業(yè)務(wù)，擴大出口量，協(xié)助集團公司再生廢舊塑料進口，尋找新的增長點。全年共實現(xiàn)出口額15173萬元，同比增12%，超額完成年度目標(biāo)。
2013年，房地產(chǎn)項目有序推進。“金領(lǐng)之苑”項目完成了公司清理和稅務(wù)結(jié)算工作。三臺門項目已順利結(jié)頂，并通過中間驗收，按預(yù)定計劃認(rèn)籌和開盤，共簽訂認(rèn)購單150戶，占總銷售面積的67.6%，簽訂正式購房合同117戶，占總銷售面積的52.7%，合同總額16413萬元。下陳項目北期工程已完成預(yù)定建設(shè)目標(biāo)，順利開盤，銷售面積過半，南區(qū)、北區(qū)新增合同總額10300萬元。九江項目由于股東出現(xiàn)了重大變動，影響了合作基礎(chǔ)，已及時辦理了股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并安全收回了原有投資款和適當(dāng)利息，確保投資安全退出。湖北崇陽一小改造項目因?qū)嶋H競拍價高于起拍價3倍，每畝用地達到1750萬元，我公司基于風(fēng)險考慮，放棄了該項目，未實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。
2013年，小貸公司經(jīng)營業(yè)績較好，資產(chǎn)總額23170萬元，貸款余額達到20850萬元，利息總收入4592萬元，上繳稅金
1230萬元，計提貸款損失準(zhǔn)備金326萬元，購置辦公用房投入792萬元，稅后凈利潤2818萬元。受國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)下行的影響，小貸公司已出現(xiàn)了少量不良貸款。為加強對小貸公司的監(jiān)督管理，我公司起草了小貸公司《總經(jīng)理工作細則》、《小貸公司年度考核辦法》和《小貸公司貸款發(fā)放及風(fēng)險控制的若干規(guī)定》等規(guī)范性文件，成立了貸審會，建立了貸款聯(lián)審制度，有效防范風(fēng)險。由于央行逐步控制銀根，小貸公司銀行融資方案暫未批準(zhǔn)，影響了2013年度的盈利目標(biāo)。
2013年，受國家環(huán)保政策的影響，環(huán)保、海關(guān)等主管部門對廢塑料的進口監(jiān)管越來越嚴(yán)。我公司借行業(yè)整頓之機，規(guī)范了財務(wù)管理流程，加強許可證管理，嚴(yán)格臺賬登記制度，順利通過了海關(guān)、商檢、環(huán)保等職能部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查，通過了國內(nèi)收貨人證書換證復(fù)審。全年共進口廢塑料2236噸，并取得了一定的經(jīng)濟效益。
2013年，集團公司對上海實業(yè)公司近5年來的經(jīng)營收支情況進行了專項審計，針對廠房租賃和財務(wù)管理過程中存在的問題下達了整改意見，上海實業(yè)公司認(rèn)真落實集團公司各項整改措施，規(guī)范管理，取得了明顯成效。2013年，上海實業(yè)公司物業(yè)收入398萬元。
（二）致力營銷創(chuàng)新，市場穩(wěn)中有升。我公司圍繞“客戶訂單是天”的市場營銷理念，調(diào)整銷售策略，培育核心團隊，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，重視市場推廣和營銷策略創(chuàng)新，大力拓展新興市場，塑業(yè)公司共發(fā)展新客戶50家，摩托車公司發(fā)展新客戶 12家，精毛紡發(fā)展新客戶3家，外貿(mào)公司發(fā)展新客戶5家，新增銷售額6500萬元。組建了塑料日用品、摩托車發(fā)動機和房地產(chǎn)3個專業(yè)銷售團隊，完善了新的銷售獎勵政策，招聘了新的銷售人員，市場穩(wěn)中有升。通過上海國際紡機展、廣交會、塑交會和國外其他專業(yè)展會，提升品牌知名度。全年用于展會的投入就高達上百萬元。
2013年，共簽訂塑料紗管銷售合同1821份，合同金額14720萬元，其中合同金額在1000萬元以上的有2人，分別是戴仲云（4164萬元）和吳共行（1413萬元），占合同總額的38%。戴仲云同志有一股“彈糊”的鉆勁，不達目的不罷休，近5年來銷售業(yè)績一直遙遙領(lǐng)先。吳共行、王凱富等老同志退而不休，堅守銷售崗位，熱心培養(yǎng)新的業(yè)務(wù)人員，發(fā)揮余熱。梁雨雁、羅岳平等新業(yè)務(wù)人員繼承和發(fā)揚老“四千”精神，長期奔波在市場一線，取得了不錯的銷售業(yè)績，逐步成長為公司銷售骨干。
摩托車公司銷售量排名前三位的是：張永斌（5041輛）、蔡基虎（4078輛）、章文敏（2079輛），占內(nèi)銷總量的65%。張永斌同志業(yè)務(wù)能力強，反應(yīng)敏銳，善于抓住市場商機，以感情營銷，近3年來銷售業(yè)績一直名列前茅。
戴仲云、吳共行和張永斌三位同志是名符其實的銷售標(biāo)兵。
采購人員為滿足生產(chǎn)需要，本著“質(zhì)量優(yōu)先”的原則，多渠道、多途徑采購物料，降低采購成本，有序安排采購計劃。全年共采購塑料原料5999噸，總額6964萬元，同比增15.21%和11.6%，ABS、PC再生料采購成本明顯低于上年，摩托車配套體系基本理順，配套協(xié)調(diào)能力增強。自集團公司實施物料采購申報制度一年來，原材料采購成本得到了有效控制，各項采購成本明顯下降。
（三）致力物業(yè)管理，服務(wù)穩(wěn)中求精。物業(yè)管理部狠抓物業(yè)租賃和基建維修，除滿足企業(yè)自身發(fā)展所需的結(jié)構(gòu)性調(diào)整和改造之外，基本能保證廠房租賃的及時有效銜接，不留空檔。申報了“零增地”技術(shù)改造項目，并獲得批準(zhǔn)，各項報建手續(xù)正在辦理之中。行政辦公樓裝修一新，日用品展示廳裝修工程啟動，各項費用有效控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。摩托車公司發(fā)動機車間、總裝車間、日用品車間和園區(qū)鋼結(jié)構(gòu)廠房屋頂排水溝維修、改造工程順利完工。狠抓環(huán)境綜合整治和安全防控，協(xié)助2家有條件的企業(yè)完成環(huán)評工作，勸退2家污染嚴(yán)重的企業(yè)遷出園區(qū)，我公司申報的年產(chǎn)2萬噸再生塑料粒子技改項目環(huán)境影響報告已通過專家評審。加大環(huán)保設(shè)施和環(huán)境綠化的投入，通過倡議、宣傳等形式，在園區(qū)內(nèi)廣泛開展消防安全和環(huán)境綜合整治月活動，開展消防安全大檢查和治安大巡防，建設(shè)平安園區(qū)和美麗園區(qū)。建立了義務(wù)消防隊，配備了消防車。保安、環(huán)衛(wèi)、招待所等部門工作人員在各自崗位上認(rèn)真負責(zé)、努力工作，優(yōu)化了集團發(fā)展環(huán)境。狠抓能源管理，合理分配用電線路，降低用電損耗。
全年房租收入2172萬元，基建維修投入300萬元，電力損耗占比3.67%，同比降0.63%。
（四）致力人本管理，體制穩(wěn)中求新。我公司按照董事長提出的“3456”的管理思想，著力基礎(chǔ)管理和制度建設(shè)，全面推動經(jīng)營體制改革創(chuàng)新。建立了黨委、董事會和經(jīng)營層聯(lián)席會議制度、總經(jīng)理辦公會制度和季度經(jīng)濟工作分析會制度，提高了工作效率。建立了集團領(lǐng)導(dǎo)分管聯(lián)系制度，強化了集團公司對各項目子公司的垂直管理。正式通過了集團公司《關(guān)于董事會、監(jiān)事會成員任職年限的界定》、《關(guān)于深化股份和經(jīng)營體制改革的若干決定》和《關(guān)于設(shè)立崗位股的決定》等三大綱領(lǐng)性文件，特別明確了管理人員崗位股的設(shè)置，既充分尊重老一輩創(chuàng)始人的情感意愿，又充分調(diào)動新一代經(jīng)營者的工作激情，保證三友事業(yè)代代承傳。企業(yè)信息化建設(shè)有效推進，財務(wù)、倉庫、和檔案管理率先導(dǎo)入信息化系統(tǒng)。制度執(zhí)行進一步加強，《質(zhì)量責(zé)任追究制度》、《公務(wù)接待和車輛管理制度》等管理制度有效執(zhí)行，效果明顯。
財務(wù)部認(rèn)真貫徹落實財務(wù)工作會議精神，理順了財務(wù)審批流程和物資采購審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，加強對費用報銷的審查，規(guī)范了塑業(yè)公司業(yè)務(wù)費用報銷程序，出臺了成本核算辦法，重視倉庫管理人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，明確了摩托車公司統(tǒng)一付款日，啟動了倉庫庫存盤點工作，完成了各項目子公司的財務(wù)審計。認(rèn)真協(xié)調(diào)、處理與稅務(wù)、銀行等單位關(guān)系，為集團公司合理納稅和融資做了大量工作。
（五）致力黨群建設(shè)，營造和諧環(huán)境。認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的十八大精神是我公司黨委的主要政治任務(wù)，我們緊緊圍繞集團四屆黨委換屆大會的工作要求，謀劃企業(yè)黨建工作，突出“工、團、婦”等群團組織在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系中的主導(dǎo)作用。組織黨員、管理人員赴廈門考察活動，增強企業(yè)凝聚力。和航十二師“雄鷹團”開展了軍民共建活動，通過互助聯(lián)誼，密切軍民關(guān)系，促進共同提高。走訪、慰問困難職工，體現(xiàn)黨組織的人文關(guān)懷。舉辦了“溫馨年夜飯，三友一家親”答謝晚宴和新春文化系列活動，讓職工共享發(fā)展成果。學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆三中全會精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，明辨企業(yè)發(fā)展方向。按照上級黨委的要求，開展黨員民主評議，建言獻策，我公司黨員中有市四屆人大代表一人，區(qū)五屆黨代表一人，通過人代會和黨代會等載體傳遞心聲。新設(shè)立了集團發(fā)展史和黨建歷史陳列室，改建了黨員活動室，成為集團黨員、干部和職工的精神陣地。協(xié)助中央電視臺拍攝了反映我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展歷程的大型電視紀(jì)錄片，并以我公司七十年代初期“戴紅帽子”和九十年代中期“摘帽子”的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷為藍本，全面展示我國非公有制企業(yè)發(fā)展的光輝歷程。2013年8月，臺州市委黨史研究室綜合處許宏志處長受市委組織部委派掛職我公司，指導(dǎo)我公司黨建工作，為企業(yè)黨建工作和精神文明建設(shè)帶來了新的氣象。根據(jù)2013年度黨委工作要求，我們組織開展了“優(yōu)秀職工”、“優(yōu)秀黨員”、“銷售標(biāo)兵”和“企業(yè)勞模”的評選活動，39位先進個人獲得殊榮，還有1人獲得特別嘉獎。他們在各自平凡的工作崗位上做出了不平凡的業(yè)績，特別是新授予的5位“企業(yè)勞模”長期扎根生產(chǎn)一線，默默無聞，無私奉獻，弘揚三友正氣，傳遞三友正能量。
同志們！一年的努力不尋常，一年的付出不輕言。一年來，我們同心同德、群策群力，共同戰(zhàn)勝困難和挑戰(zhàn)，共同分享成功和快樂。在此，我代表集團黨委、董事會和經(jīng)營班子向各位職工以及你們的家人表示衷心的感謝！
成績來之不易，經(jīng)驗彌足珍貴，凝聚著大家的心血和智慧。我們深深體會到，困難不可怕，只要我們知難而進，迎難而上，攻堅克難，就一定能戰(zhàn)勝重重困難；挑戰(zhàn)不可怕，只要我們堅定信心，下定決心，迸發(fā)熱情，就一定能應(yīng)對種種挑戰(zhàn)，三友發(fā)展的道路一定會越走越寬廣。
肯定成績的同時，也要保持清醒的頭腦，認(rèn)清風(fēng)險和挑戰(zhàn)。向外看，國際形勢錯綜復(fù)雜，國內(nèi)經(jīng)濟運行中新情況新問題和不確定因素依然存在，市場競爭更加激烈。向內(nèi)看，我們在發(fā)展中還存在很多深層次的問題，危機感和緊迫感常伴左右。比如，持續(xù)盈利的問題，決策機制的問題，股份改制的問題，技術(shù)創(chuàng)新的問題，發(fā)展戰(zhàn)略的問題，以及管理相對滯后，人才素質(zhì)跟不上，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，營銷模式和融資手段單一，與現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展還有一定差距，等等。這些問題，需要我們付出更大的努力去解決。
二、2014年目標(biāo)與任務(wù)
2014年，是貫徹黨的十八屆三中全會精神、全面深化改革的第一年，是完成“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是深化我公司經(jīng)營體制改革創(chuàng)新，實現(xiàn)一體化發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。2014年，我們將在改革創(chuàng)新的道路上邁入更新更堅實的步伐。做好2014年工作，意義非凡。面對競爭，我們要切實增強居安思危、不進則退的危機感。市場競爭日趨激烈，我們面臨“前有標(biāo)兵、后有追兵”的雙重壓力，必須主動出擊，積極應(yīng)對，在競爭中突圍，勇立潮頭，搶占先機。面對機遇，我們要切實增強只爭朝夕、負重爭先的緊迫感。國家實施新一輪改革開放，百事俱新，大有可為，我們必須抓住這一重要的戰(zhàn)略機遇期，就勢發(fā)力，乘勢而上，借勢趕超。面對期盼，我們要切實增強服務(wù)職工，造福社會的責(zé)任感。讓職工精神“富裕”，物質(zhì)“富有”，為股東和社會創(chuàng)造更多的財富是是我們?yōu)橹恍概Φ姆较颍彩俏覀兊氖姑?/span>
今年我公司工作的總體思路是：全面貫徹黨的十八屆三中全會精神，認(rèn)真落實集團黨委和董事會的決策部署，以“3456”思想為指導(dǎo)，以“抓質(zhì)量、擴規(guī)模、降成本、增銷售、促總利潤提高”為總體要求，以不斷深化經(jīng)營體制改革為首要任務(wù)，以加快產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型為核心目標(biāo)，以提升職工生活品質(zhì)和確保股東收益為基本目的，抓投入助轉(zhuǎn)型，抓創(chuàng)新強競爭，抓改革穩(wěn)增長，抓服務(wù)優(yōu)環(huán)境，抓黨建促和諧。
今年我公司經(jīng)濟發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：實現(xiàn)銷售收入8億元，創(chuàng)利稅1億元（小貸公司新增利稅5000萬元），具體分解如下：塑業(yè)公司2億元（其中紗管1.4億元，日用品0.6億元），摩托車公司1.3億萬元（其中整車5萬輛，發(fā)動機5萬輛），精毛紡0.5億元，進出口貿(mào)易2.2億元，新增房地產(chǎn)銷售1.5億元（房產(chǎn)銷售暫列入總目標(biāo)），實現(xiàn)房租收入0.24億元，完成廢塑料地進口量5000噸，銷售收入0.26億元，小貸公司期末貸款余額達到3.2億元，新增技術(shù)改造和基建改造等投入2000萬元，新項目投入1億元以上，新增房地產(chǎn)項目1個以上，新增工業(yè)產(chǎn)品項目1個以上。
通過成本控制，每萬元產(chǎn)值平均電力能耗同比下降3 %以上，每萬元產(chǎn)值原材料平均采購成本同比降5%以上（不考慮市場大幅波動），每萬元產(chǎn)值平均生產(chǎn)成本同比降5%以上，質(zhì)量事故賠償率控制在銷售額的2‰以內(nèi)，全員勞動生產(chǎn)率同比增10%以上，員工收入有層次、差異化增長。
今年，我公司具體抓好以下四方面工作。
（一）著力有效投入，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。今年，我公司經(jīng)濟工作的首要任務(wù)是穩(wěn)定和擴大塑料紗管、日用品、摩托車、精毛紡、房地產(chǎn)、進出口貿(mào)易、再生塑料、小額貸款服務(wù)等現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)規(guī)模，保持適度增長，提升經(jīng)濟效益，發(fā)展其他新項目，培育新的利潤增長點，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。
塑料產(chǎn)業(yè)。密切關(guān)注紡織行業(yè)國內(nèi)外市場趨勢和新動向，繼續(xù)抓好設(shè)備技術(shù)改造，購置新的節(jié)能注塑設(shè)備，逐步淘汰老機型，購置模具加工中心，提升模具車間裝備水平和配套開發(fā)能力，加快加工車間刮頭、試錠等工序自動化改造，加快準(zhǔn)備車間造粒與倉庫分離，減人增效。密切關(guān)注市場需求，及時抓好塑料紗管新產(chǎn)品的開發(fā)，特別是化纖管、其他輔助類紗管、國外特種紗管和紡織用整理箱類產(chǎn)品的開發(fā)。繼續(xù)加強同中國水稻研究所的合作，拓展合作的深度和廣度，更好地利用這一平臺，做好其他農(nóng)業(yè)播種育苗類新產(chǎn)品的開發(fā)，擴大水稻育秧硬盤的市場銷售量。做好質(zhì)量認(rèn)證、計量標(biāo)準(zhǔn)、測試檢驗、生產(chǎn)技術(shù)、安全環(huán)保等基礎(chǔ)工作。做好與國內(nèi)外知名紡機企業(yè)的強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補。
塑料日用品是新增項目，從無到有，要進一步按照事業(yè)部制的要求制定出一整套符合自身發(fā)展的管理制度，提升管理水平和綜合運營能力。要豐富產(chǎn)品的種類，開發(fā)國內(nèi)外市場熱點產(chǎn)品，拓寬市場。提升產(chǎn)品品質(zhì)，在款式、色澤、快捷服務(wù)等方面下功夫，提高競爭力，擴大規(guī)模。提高產(chǎn)品制成率和合格率，有效降低浪費。密切、規(guī)范好同森盛公司的合作，實現(xiàn)差異化和均衡發(fā)展。
抓好年產(chǎn)20000噸再生塑料粒子技改項目的后期環(huán)評驗收工作，爭取在2月底前完成廢塑料進口批文申報，完善和規(guī)范操作程序，吃透國家政策法規(guī)，講究策略，靈活運作，取得更大效益，條件成熟，可按事業(yè)部制運作。
做好塑料產(chǎn)業(yè)5-10年發(fā)展規(guī)劃。規(guī)范塑業(yè)公司管理和信息披露，借助省股權(quán)交易中心平臺，做好股權(quán)融資。
摩托車。加強內(nèi)部整合，提高外協(xié)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉庫、物流等部門的配合協(xié)調(diào)能力，提升管理水平和執(zhí)行力。完善規(guī)章制度，落實內(nèi)部考核措施。完善外協(xié)配套體系，確保配件質(zhì)量和供應(yīng)及時，降低零配件采購成本。確定主打車型和“樣板車”，提高主打車的核心競爭力。抓好新產(chǎn)品開發(fā)，計劃投入200萬元，新增公告產(chǎn)品8-10個。抓好國內(nèi)銷售，擴大銷售區(qū)域，成立整車銷售二部及發(fā)動機銷售部。抓好大功率電動車、警用電動車等新能源摩托車的市場開發(fā)。繼續(xù)抓好國內(nèi)外專業(yè)展會的參展，拓展國外市場。服務(wù)好現(xiàn)有加工客戶，爭取新的加工業(yè)務(wù)。抓好各項認(rèn)證工作，完善產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。改善生產(chǎn)流程和品質(zhì)管理，縮短交貨周期，關(guān)注裝配細節(jié)，提高總裝的外觀精細化和發(fā)動機的內(nèi)在品質(zhì)，改進摩托車外觀貼花。調(diào)整產(chǎn)品的市場定位，以產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)作為核心競爭力，重塑“三友”品牌，提高自有品牌的市場占有率。
房地產(chǎn)。繼續(xù)抓好現(xiàn)有兩個房地產(chǎn)項目的銷售和管理。三臺門項目要重點抓好后續(xù)裝修、配套工程的管理和配套設(shè)施設(shè)備采購，抓好房屋的竣工驗收，采取中介代理分銷和股東內(nèi)部銷售等模式抓好尾盤銷售，確保完成銷售面積95%以上，及時收回商業(yè)面積回購款。下陳項目北區(qū)銷售確保95%以上，南區(qū)大戶型套房銷售新增10套以上。繼續(xù)跟進湖北崇陽舊城改造項目和高端別墅區(qū)建設(shè)項目，重點關(guān)注中部地、縣級城市商住地產(chǎn)項目，特別是“體量小、資金占有量不大、開發(fā)周期短、回報高”的商業(yè)項目。繼續(xù)關(guān)注椒江、路橋城區(qū)城中村改造項目和老年人療養(yǎng)（養(yǎng)老）項目開發(fā)。抓好房地產(chǎn)公司核心團隊建設(shè)，培養(yǎng)項目管理、營銷策劃、工程預(yù)算、稅務(wù)籌劃等方面的專業(yè)人才。充分利用自身平臺優(yōu)勢做好項目融資和合作開發(fā)。2014年上半年爭取1個項目落地。
精毛紡。開展內(nèi)部小改小革等創(chuàng)新活動，進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，擴大“三友”毛紗品牌知名度。創(chuàng)造條件，加工客戶需要的新產(chǎn)品。加強與軍用服裝生產(chǎn)企業(yè)的合作，擴大加工業(yè)務(wù)量。努力發(fā)展其他新的客戶，拓展新的業(yè)務(wù)渠道，特別是臺州以外的市場，實行對外加工和自主銷售“兩條腿”走路。加強同老客戶的溝通聯(lián)系，穩(wěn)定原有業(yè)務(wù)。合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保證正常生產(chǎn)。抓好現(xiàn)場管理，改善工作環(huán)境，做好人員招聘。嚴(yán)格控制應(yīng)收款，減少流動資金，降低運營成本，提高盈利能力。
外貿(mào)出口。繼續(xù)抓好塑料紗管及其他紡機器材的出口，擴大出口量，特別是在特種紗管產(chǎn)品上取得突破。繼續(xù)抓好現(xiàn)有代理業(yè)務(wù)，拓展新的代理業(yè)務(wù)。重點做好國外市場的營銷推廣工作，繼續(xù)參加巴基斯坦、孟加拉、印度等傳統(tǒng)紡機展，擴大紡機市場覆蓋面。關(guān)注新市場動向，做好與德國阿曼公司的跟蹤服務(wù)與對接，通過阿曼公司開拓歐洲和東南亞市場。啟動塑料日用品的出口，通過與國外客商合作的模式，拓展出口業(yè)務(wù)，做好垃圾桶、整理箱、寵物籠、塑料架等出口產(chǎn)品的個性化設(shè)計，穩(wěn)定客戶，逐步開發(fā)其他具有個性特質(zhì)的系列產(chǎn)品。規(guī)范出口行為，提升核銷、單證、退稅等相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平，提高海關(guān)信用等級。壯大銷售隊伍，引進銷售專業(yè)人才。落實好集團公司對外貿(mào)公司的各項扶持政策，鼓勵外貿(mào)公司在國外設(shè)立代理機構(gòu)或分銷中心，在印度、越南、巴基斯坦等國家注冊“三友”品牌塑料紗管國際商標(biāo)，提升品牌知名度。大力拓展外貿(mào)出口融資渠道。協(xié)助做好廢塑料的進口工作。
小貸公司。要重點做好對小額貸款公司的業(yè)務(wù)監(jiān)管和風(fēng)險控制，嚴(yán)格執(zhí)行貸審會審核制度和考核辦法，規(guī)范經(jīng)營。加強與財務(wù)顧問公司、擔(dān)保公司和保險公司的業(yè)務(wù)合作，確保股東收益。做好新辦公地的預(yù)算與裝修，爭取6月底前搬遷到新的辦公場所營業(yè)。制定信貸人員的業(yè)績考核辦法和不良貸款責(zé)任追究制度。集團公司委派人員參與小貸公司的日常管理，協(xié)助小貸公司通過銀行和其他渠道融資，獲取政府獎勵，接受上級主管部門年度考核，爭取考核成績達到A級以上。
要理清海運公司的財務(wù)運作，海運公司財務(wù)和出納由集團公司財務(wù)部門統(tǒng)一管理，加強有效監(jiān)管，督促規(guī)范經(jīng)營，確保合理回報。
訂單是天，質(zhì)量是命。我們要進一步貫徹落實質(zhì)量責(zé)任追究制度，要制定毛紡和塑料日用品的質(zhì)量責(zé)任追究制度，做到全覆蓋。制定、落實考核辦法，不搞形式，不走過場，實實在在落到實處，著力提升產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量，切切實實降低因質(zhì)量問題帶來的損失。創(chuàng)造條件申報區(qū)政府質(zhì)量獎，打造“品質(zhì)三友”。
（二）著力自主創(chuàng)新，提升市場競爭能力。要充分發(fā)揮職工的首創(chuàng)精神，要建立創(chuàng)新激勵機制，鼓勵創(chuàng)新、尊重創(chuàng)造，寬容失敗。要重獎通過技術(shù)革新，產(chǎn)生顯著效率的技術(shù)研發(fā)人才，要建立由集團統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的技術(shù)研發(fā)團隊，引進技術(shù)型人才和籌備人才，加大技術(shù)研發(fā)費用的投入。積極申報市級技術(shù)研發(fā)中心和紡織機械器材行業(yè)國家技術(shù)研發(fā)中心。創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)化體系，爭取制（修）定塑料紗管國家標(biāo)準(zhǔn)2項以上。做好省級新產(chǎn)品開發(fā)和專利申報，爭取開發(fā)塑料紗管省級新產(chǎn)品2項以上，申報塑料紗管專利3項以上，塑料日用品專利4項以上和摩托車專利2項以上。
創(chuàng)新職工教育培訓(xùn)體系，高度重視職工的技能培訓(xùn)和素質(zhì)提升，繼續(xù)實施職業(yè)經(jīng)理人培育計劃和技術(shù)人員提升計劃。繼續(xù)實施“校協(xié)企”合作模式，加強與浙江工業(yè)大學(xué)、臺州學(xué)院等院校的更廣泛合作，拓寬在人才定向培養(yǎng)、就業(yè)、實踐、科研等領(lǐng)域的合作。
創(chuàng)新銷售模式，調(diào)整現(xiàn)有銷售政策。塑業(yè)公司要進一步完善銷售承包責(zé)任制，實行分級管理，對大客戶“一事一議”，抓大扶小，既要大力激勵業(yè)務(wù)量大的銷售人員做強市場，又要積極扶持業(yè)務(wù)量小的銷售人員擴大市場。摩托車公司要采用更靈活的銷售定價策略，擴大市場份額，有計劃地推進國內(nèi)直銷中心建設(shè)，將業(yè)務(wù)直接拓展到縣（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）一級市場，減少中間流通環(huán)節(jié)。抓好不同品牌的差異化營銷。建立定期走訪客戶制度，以感情營銷。創(chuàng)新文化營銷模式，走品牌營銷之路。
創(chuàng)新采購體系，規(guī)范采購審批程序，建立客戶和供應(yīng)商檔案，建立采購人員交叉詢價制度和輪崗采購辦法，采購部門逐步實行獨立核算，單獨考核。
（三）著力體制改革，優(yōu)化基礎(chǔ)管理結(jié)構(gòu)。重點理順母子公司的關(guān)系，明確權(quán)利和義務(wù)，理清職責(zé)，接受考核和監(jiān)管。全面深化股權(quán)制度改革，采取股份差異化回購政策，鼓勵退休的隱名小股東自愿退職退股，通過公司回購、有條件量化等途徑集中股權(quán)，適當(dāng)調(diào)整記名股東。按照董事會、監(jiān)事會成員任職年齡界限的規(guī)定，本屆董事會屆滿后原則上不再補充新的董事，監(jiān)事會除正常補充外不再增補新的監(jiān)事。規(guī)范股東大會、董事會、監(jiān)事會議事和經(jīng)營層議事規(guī)則，完善黨委、董事會和經(jīng)營層的聯(lián)席會議制度，簡化程序，放權(quán)授權(quán)不越權(quán)。建立總經(jīng)理辦公會議制度下的每周工作例會制度，及時解決疑難問題，提高工作效率。全面推進《多元化集團、一體化運作和分項目實施》的管理模式創(chuàng)新，將繼續(xù)在財務(wù)、采購、管理、銷售、物流等一體化尋找著力點和突破點，規(guī)范大部制，減少多重管理，保證令行暢通。進一步完善集團領(lǐng)導(dǎo)分管制度，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，做好分項目子公司的堅強后盾，整合各種優(yōu)勢資源，有效降低運營成本，提升競爭力。做好生產(chǎn)、人事和物業(yè)管理等信息化建設(shè)，導(dǎo)入卓越績效管理模式。建立和完善中高層管理人員的績效考核制度和子公司業(yè)績考核方案，率先啟動對摩托車公司和經(jīng)營負責(zé)人的業(yè)績考核。
（四）著力物業(yè)服務(wù)，建設(shè)平安美麗園區(qū)。按照“五年收回一半，十年收回全部”的園區(qū)綜合利用總體思路，做好園區(qū)廠房的科學(xué)規(guī)劃和合理調(diào)整，為集團公司擴大現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能和新項目的發(fā)展預(yù)留足夠空間。重新繪制北廠區(qū)總平圖，重新規(guī)劃南生活區(qū)，建卷橋小型商業(yè)綜合體和職工廉租房，一次規(guī)劃，分期實施，定制沙盤模型。西廠區(qū)“零增地”2幢標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)力爭6月底前完成，9月底前取得房產(chǎn)證。規(guī)劃好毛紡老車間改造，與成型車間連成一體，為塑業(yè)公司的發(fā)展預(yù)留空間，今年申報好“零增地”技改，爭取2015年動工。做好南廠區(qū)道路和通水管網(wǎng)改造。做好環(huán)保污水處理設(shè)施投入，實現(xiàn)雨污分流。力爭解決西面55.35畝土地的遺留問題，辦理好土地權(quán)證。貫徹環(huán)境管理體系，做好廠區(qū)環(huán)境綜合整治，繼續(xù)加大環(huán)保設(shè)施設(shè)備的投入力度，做好廠區(qū)河段的凈化保護，做好廠區(qū)綠色植物培植整理，增添名貴樹種，做好廠區(qū)人造景觀、廠門的改造，增強配套服務(wù)功能，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，建設(shè)美麗園區(qū)。不斷深化“綜治進民企”試點工作，加強企業(yè)社會治安綜合治理，加大信息化建設(shè)，構(gòu)建“網(wǎng)格化”的安全管理網(wǎng)絡(luò)，高度重視消防安全，確保全年零消防事故，建設(shè)平安園區(qū)。
三、加強黨建工作，為經(jīng)濟發(fā)展保駕護航
全面貫徹黨的十八屆三中全會精神是我公司黨委今年的首要政治任務(wù)。我們要圍繞企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展抓好黨群建設(shè)工作。要在一線培養(yǎng)入黨積極分子，特別是在外來職工中發(fā)展入黨積極分子，提升外來職工的榮譽感和歸屬感，今年要求發(fā)展新黨員5名以上，培養(yǎng)入黨積極分子10名以上。組織一次黨員學(xué)習(xí)參觀或療養(yǎng)活動，開展職工喜聞樂見的文體活動。抓好精神文明建設(shè)，開設(shè)職工“道德講堂”，開展德治教育。繼續(xù)抓好評選“優(yōu)秀黨員”、“銷售標(biāo)兵”和“優(yōu)秀職工”的評選活動，今后“企業(yè)勞模”每隔2年評選一次，適當(dāng)增加“技術(shù)創(chuàng)新能手”、“文明班組”、“先進集體”和“優(yōu)秀管理者”的評選，表彰先進，樹立典型，弘揚正氣。大力培養(yǎng)“明是非、忠企業(yè)、講奉獻、懂感恩”的好職工
、好干部、好黨員。加強黨員干部廉政建設(shè)，堅決杜絕采購、工程基建項目管理等部門的請吃和收受金錢、禮品等不良風(fēng)氣。發(fā)揮工、團、婦等群團組織在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系中的主導(dǎo)作用，關(guān)愛職工，努力為職工辦好幾件實事：1、協(xié)調(diào)解決外來職工子女的就近入學(xué)問題。2、分批次組織職工身體檢查和開展“一日游”等活動。3、為職工親屬合理維權(quán)提供司法援助。4、為外來職工春節(jié)回家提供訂票服務(wù)。5、改善職工居住條件，逐步改善食堂就餐環(huán)境和改變經(jīng)營模式，提高職工福利待遇，體現(xiàn)公司人文關(guān)懷，讓職工體面工作和快樂生活。
同志們，夢想孕育希望，信心凝聚力量，發(fā)展是時代最強音，生活總是充滿陽光。讓我們更加緊密團結(jié)起來，在集團黨委和董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，改革創(chuàng)新，銳意進取，搶抓機遇，奮勇爭先，大干實干，為建設(shè)“百年三友”而努力奮斗！
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